公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-017

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅清新

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举傅清新先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会

公告编号：2022-017

选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，现选举傅清新为公司的董事长，任期三年，自上届董事会任期届满之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任傅清新先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任傅清新为公司的总经理，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任陈家云先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任陈家云为公司的副总经理，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任陈煜华女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技股份有限公司章程》的规定，根据董事长的提名，拟聘任陈煜华为公司的董事会秘书，聘期三年，自上届任期届满之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任方丽华女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届董事会，……
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