公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-033

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议线上参会4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,640,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一等风险提示议案》1.议案内容：

公告编号：2022-033

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一等风险提示公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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