公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-035

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢珊珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、王华丽为公司第三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期三年，自股东大会审议通过后生效。

公告编号：2022-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 24 日

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