公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-044

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢珊珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢珊珊女士为无锡朗高养老集团股份有限公司第三届
监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会选举出公司第三届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名卢珊珊女士为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-044

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 9 日

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