公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-002

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：卢珊珊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2023-003）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度

公告编号：2023-002

报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2022 年公司监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（五）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用
情况专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号:2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损……
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