公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-014

li 证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：卢珊珊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》。具体
内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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