公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-019

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议线上参会4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 方，持有表决权的股份总数26,640,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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