公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-011

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》标题存在错误，公告内容无误。本次股东大会采用现场投票结合腾讯会议线上投票的表决方式，不提供网络投票方式，届时公司全体股东将通过现场及腾讯会议线上投票对审议事项进行投票表决。会议召开的日期、时间、地点等内容均与原公告一致，具体如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9：00。

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。

公告编号：2024-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师进行见证。
（七）会议地点

浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作情况，并制定出 2024 年公司发展方向及战略。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2023 年公司监事会工作情况。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2023 年度财务决

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算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年度审计报告》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
（七）审议《关于公司 2023 年资金占用情况专项说明的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊……
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