公告日期：2024-05-21

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 方，持有表决权的股份总数26,640,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.con）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年 度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作情
况，并制定出 2024 年公司发展方向及战略。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2023 年公司监事会工作情
况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2023 年度财务决算
予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2024 年财务预算情
况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审 计报告。
2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。