公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-015

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张博先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事张博、姚伟鹏、欧凡、钟旭敏因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于公司于近日取得了江苏省泰州市社会福利中心的养老服务委托运营 权（详见公告编号：2024-014），为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公 司泰州朗高医养护理院有限公司与泰州朗高养老院有限公司来运营上述项

公告编号：2024-015

目。

具体内容详见公司于 2024 年 6月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》
1.议案内容：

鉴于公司于近日取得了江苏省泰州市社会福利中心的养老服务委托运营 权（详见公告编号：2024-014），公司拟与发包方签订《委托运营合同》。具
体内容详见公司于 2024 年 6月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟签订重大合同的公告》（公 告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2024年 6 月 27日

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