公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-022

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:00。

本次会议采用现场投票方式与腾讯会议线上投票方式
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2024 年 9 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收 股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表 自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出 席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 8：30

公告编号：2024-022

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁泠曦
电话：0510-85160321
传真：0510-85165700
电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com
邮编：214000
地址：江苏省无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公司。
（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理
五、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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