公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-023

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张博先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张博、姚伟鹏、钟旭敏、欧凡因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公

公告编号：2024-023

告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 18 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-023

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。