公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-026

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张博先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事欧凡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张博、姚伟鹏、钟旭敏因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审

公告编号：2024-026

计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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