公告日期：2023-04-26

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839370 合源水务 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请湖南金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长蒋电代表公司董事会总结 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席向东兵代表公司监事会总结 2022 年监事会工作情况。（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2022 年 12 月 31 日止期间
的年度审计报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司制订了《2022年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司制订了《2023年财务预算报告》。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于公司向银行申请贷款资金的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议《关于成立法务审计部的议案》

根据公司经营需要，公司拟成立法务审计部门。
（十）审议《关于 2022 年公司业绩波动原因的报告议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2022 年公司业绩波动原因的说明公告》（公告编号：2023-014）。
（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2023-015）。
（十二）审议《关于公司 2022 年利润分配的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公……
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