公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-019

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日，通讯及书
面方式通知
5.会议主持人：蒋电
6.会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-019

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向怀化市水业投资有限公司续借 1000 万元，具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蒋电、丁继金回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于开展供应链金融业务的议案》
1.议案内容：

为有效盘活公司商业信用，创新融资手段与方式，公司拟开展供应链金融业务，同时控股股东怀化市水业投资有限公司拟对公司申请
的授信提供全额担保。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于开展供应链金融业务的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方提供无偿担保，公司为纯受益方，按照治理规定相关规

公告编号：2023-019

定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
公告编号：2023-019

2023 年 7 月 28 日

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