公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-025

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日，通讯及
书面方式通知
5.会议主持人：蒋电
6.会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-025

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整公司 2023 年预算的议案》
1.议案内容：

根据公司上半年生产营情况及《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》规定，公司现拟调整 2023 年预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的

公告编号：2023-025

议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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