公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-044

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

财务负责人及董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过《关于聘任李玉莲为
公司财务负责人和董事会秘书的议案》。

聘任李玉莲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与本
届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因工作需要，现聘任李玉莲为公司财务负责人、董事会秘书。 任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公告编号：2023-044

（三） 新任董监高人员履历

李玉莲，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，毕业于青海大学管理科学专业。2011 年 7 月至 2014
年 4 月担任江苏宝胜集团财务； 2014 年 8 月至 2020 年 12 月担任
怀化市水务投资集团有限公司财务科职员；2021 年 1 月至 2023 年
9 月担任怀化中源水务有限责任公司财务科科长；2023 年至今担任 湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务总监及董事会秘书的聘任，完善了公司治理结构，不 会对公司的生产经营产生不利的影响。

公告编号：2023-044

三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十五 次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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