公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日，通讯及
书面方式通知
5.会议主持人：蒋电
6.会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决 议，合法有效。

公告编号：2024-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋电、丁继金回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。