公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日，通讯及
书面方式通知
5. 会议主持人：向东兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，但无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，但无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-002

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。