公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-006

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日上午 9：00

公告编号：2024-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839370 合源水务 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于关联租赁的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2024-004）。

公告编号：2024-006

（三）审议《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 30 日上午 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他

公告编号：2024-006

（一） 会议联系方式：联系人：李玉莲 ；联系电话：18390358787 联系
地址：湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（环城东路与湘黔铁
路交叉口东北角）
（二） 会议费用：交通费、食宿费用自理
五、 备查文件目录
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
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