公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-012

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十八次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过《关于提名选举商毅为
公司第三届董事会董事的议案》。

选举商毅先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司原董事谢倬夫先生因个人工作职位变动原因辞去董事 职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选商毅先生为公司第三

公告编号：2024-012

届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届 董事会届满。
（三） 新任董监高人员履历

商毅，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业。2001 年 1
月至 2002 年 4 月担任哈尔滨航天丰华科技公司环境部技术工程

师；2002 年 5 月至 2012 年 2 月担任同方股份有限公司高级项目经
理；2012 年 3 月至 2012 年 11 月担任北京天传海特环保工程有限
公司工程部总经理；2012 年 12 月至 2019 年 9 月担任北京碧水源
科技股份有限公司 平台子公司总经理；2019 年 9 月至今担任北京
碧水源科技股份有限公司市场营销一部副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2024-012

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营 产生不利的影响。
三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十八 次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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