公告日期：2024-04-25

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839370 合源水务 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请湖南金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长蒋电代表公司董事会总结 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席向东兵代表公司监事会总结 2023 年监事会工作情况。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-017）。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2023 年 12 月 31 日止期间
的年度审计报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司制订了《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司制订了《2024年财务预算报告》。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

详见于公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：李玉莲；联系电话：18390358787 联系 地址：湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事犀牛村（……
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