公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-044

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十七次会议于 2024 年 12 月 2 日审议通过《关于选举吴文星为公
司董事的议案》， 具体情如下：

提名吴文星先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司原董事及董事长蒋电严重违纪违法，不能正常履行公司 董事职责。为保证公司董事会工作正常运行，补选吴文星先生为公

公告编号：2024-044

司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会届满。
（三） 新任董监高人员履历

吴文星,男,汉族,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,函大专科学历。1990 年 3 月至 2001 年 4 月于部队服役；2001
年 4 月至 2002 年 4 月转业待安置；2002 年 4 月至 2009 年 12 月任
职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公室（2003 年 01 月至
2009 年 12 月借调怀化市城市建设投资有限公司工作）；2009 年 12
月至 2011 年 1 月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公
室副科级干部；2011 年 1 月至 2013 年 1 月任职怀化市建筑企业劳
动保险基金统筹管理办公室副主任（2011 年 11 月借调怀化市水务 投资集团有限公司、2012 年 2 月任怀化湘源电力股份有限公司副经
理；2012 年 11 月任怀化湘源电力股份有限公司总经理）；2013 年 1
月至 2013 年 2 月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公
室副主任；2013 年 2 月至 2015 年 12 月任职怀化湘源电力股份有限
公司总经理；2015 年 12 至 2022 年 10 月任职怀化市自来水有限公
司党总支书记、总经理；2022 年 11 月至 2024 年 11 月任职怀化市
自来水有限公司党总支书记、董事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于

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法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营 产生不利的影响。
三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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