公告日期：2019-08-14

公告编号： 2019-040
证券代码： 839372 证券简称： 锐扬股份 主办券商： 国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点： 深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室
公司会议室
3.会议召开方式： 现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 4 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人： 监事会主席陈超群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次监事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容：详细情况请见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限
公告编号： 2019-040
公司 2019 年半年度报告》（公告编号:2019-038）。
公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：
（ 1） 公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（ 2） 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与
格式模板》 等规则的要求，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和
财务状况。
（ 3） 提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
（二）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 14 日

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