公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-041

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601
室公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长汤建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款并由相关
方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 500 万元，深圳市高新投融

公告编号：2019-041

资担保有限公司、汤建强、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为上述贷款提供保证担保，同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。中国银行股份有限公司深圳龙华支行向公司提供授信额度 200 万元，汤建强为上述授信额度提供最高额保证担保。

详细情况请见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司关联担保暨关联交易》（公告编号:2019-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事汤建强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）公司与相关方签订的贷款合同、授信合同及担保合同、反担保合同。

深圳市锐扬创科技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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