公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-043

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601
室公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长汤建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销深圳市锐扬创科技术股份有限公司东莞分公司》议案1.议案内容：

基于公司整体业务发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化公司组织结构，同时提升公司运营管理效率，公司拟注销深圳市锐扬创科技术股份有限公司东莞

公告编号：2019-043

分公司。分公司注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

详细情况请见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号:2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市锐扬创科技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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