公告日期：2020-04-28

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《深圳市锐扬创 科技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839372 锐扬股份 2020 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所童曦、程静律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室，公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进
行预计。详细情况请见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司 关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-011）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议公司 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议公司 2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

为支持公司发展，保障公司经营资金充足，公司 2019 年度不进行利润分
配。
（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编
制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的 《深圳市锐扬创科技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006） 和《深圳市锐扬创科技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-005）。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对《公
司章程》进行了修订，详细内容见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号为：2020-009）。
（十）审议《股东大会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新
制定了《股东大会议事规则》，详细内容见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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