公告日期：2020-09-14

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订公司章程的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2020 年 9 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于修订公司章程的议案》，议案表决结果：同意股数 56,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市锐扬创科技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市锐扬创科技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文全称：深圳市锐扬创科技术股份有限公司；

英文全称：ShcnZhenAchieve Tcchnology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：深圳市光明区马田街道石围社区南环大道 50 号 E 栋
201-2。

第五条 公司注册资本为人民币伍仟陆佰万元（￥56,000,000）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。本章程所称总经理、副总经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：技术创新、品质优良、高标准服务，用我们的努力持续为客户创造价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：机电产品，通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件的技术开发与销售；软件开发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：机电产品，通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件的制造。

第三章 股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，并置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所：

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得其股份的日期。

记名股票，由股东以法律、行政法规规定的方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。

公司将股东名册置备于本公司，股东有权进行查阅。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类……
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