公告日期：2022-05-26

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839373 润华保险 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举尹生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名尹生担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（二）审议《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》
鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（三）审议《关于<选举程欣先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于
失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（四）审议《关于<选举马兵先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（五）审议《关于<选举刘彤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彤担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
（六）审议《关于< 选举李延虹女士继续担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案>》

鉴于公司第二届监事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名李延虹担任第三届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人……
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