公告日期：2022-06-13

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
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2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,718,930 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务总监秦玲列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举尹生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名尹生担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<选举程欣先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第三届董事会董事。董事会成员
任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<选举马兵先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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