公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-025

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022
年 6 月 13 日审议并通过：

任命尹生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 2,119 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

任命李志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,119 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦玲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13
日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,119 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022
年 6 月 13 日审议并通过：

任命李延虹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,119 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2022-025

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东润华保险代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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