公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-010

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839373 润华保险 2024 年 6 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于免去李延虹女士监事及监事会主席职务》的议案

因公司监事李延虹女士退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的 需要免去李延虹女士监事及监事会主席职务。
（二）审议《关于任命罗军先生监事职务》的议案

因公司监事李延虹女士退休，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，公司监事会提名罗军先生为公司新任监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-010

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议 的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授 权委托书上（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人 或委托代理人出席。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：秦玲 联系地址：济南经十西路润华园区保 险代理公司董事会办公室 电话：0531-87299868 传真：0531-87527551
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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