公告日期：2022-04-26

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关的法律法规、部门规章的要求，召集召开的程序合理。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场召开、现场投票、现场表决的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839376 振业优控 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所冯向伟律师。
（七）会议地点

公司 10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事
会工作报告》，该报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司第二届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2021年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：董事会组织编写了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公
司审计报告》（大华审字[2022]007502 号），审计报告确认公司截至 2021 年 12 月
31 日，资产总计 75,922,811.54 元，同比增长 2.51%；净资产为 14,484,365.48 元，
同比增长 3.96%；2021 年实现主营业务收入 51,313,038.04 元，同比增长 26.59%；
实现净利润 551,343.69 元，同比增长 101.51%；扣除非经常性损益后的净利润68,196.57 元，同比增长 100.24%。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2021
年 12 月 31 日为基准，对公司 2021 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无
保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]007502
号），审计报告确认公司截至 2021 年 12 月 31 日，资产总计 75,922,811.54 元，
同比增长 2.51%；净资产为 14,484,365.48 元，同比增长 3.96%；2021 年实现主
营业务收入 51,313,038.04 元，同比增长 26.59%；实现净利润 551,343.69 元，同
比增长 101.51%；扣除非经常性损益后的净利润 68,196.57 元，同比增长 100.24%。（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[20……
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