公告日期：2022-04-26

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 10 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以口头和书面方式

发出

5.会议主持人：董事长程华镇先生

6.会议列席人员：高级管理人员、财务总监梁钻珍女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章的要求，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，

该报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对、弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》

（大华审字[2022]007502 号），审计报告确认公司截至 2021 年 12 月 31 日，资产

总计 75,922,811.54 元，同比增长 2.51%；净资产为 14,484,365.48 元，同比增长

3.96%；2021 年实现主营业务收入 51,313,038.04 元，同比增长 26.59%；实现净利润 551,343.69 元，同比增长 101.51%；扣除非经常性损益后的净利润 68,196.57元，同比增长 100.24%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对、弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

总经理在董事会指导下开展 2021 年经营，编写了《2021 年度总经理工作报

告》，该报告对 2021 年度公司经营工作的进行了回顾、总结，并在董事会的指导下，依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对、弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的公司 2021 年度审计报告的

议案》

1.议案内容：

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2021 年 12 月

31 日为基准，对公司 2021 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022] 007502 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对、弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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