公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-018

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以口头方式发出
5.会议主持人：陈宁宁先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的规定，召集、召开程序合理，所作出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈宁宁为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》，提请董事会选举陈宁宁为广

公告编号：2022-018

东振业优控科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期 3 年，任期自 2022 年6 月 23 日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈宁宁为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，董事长陈宁宁提名聘任
陈宁宁为广东振业优控科技股份有限公司总经理，任期 3 年，自 2022 年 6 月 23
日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任袁灿辉为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，总经理提名聘任袁灿辉
为广东振业优控科技股份有限公司财务负责人，任期 3 年，自 2022 年 6 月 23 日
起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李万彪为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，董事长陈宁宁提名聘任
李万彪为广东振业优控科技股份有限公司董事会秘书，任期 3 年，自 2022 年 6
月 23 日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（1）第三届董事会第一次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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