公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-004

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839376 振业优控 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 10 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱志威为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事洪波先生于 2023 年 2 月 21 日提出辞职，洪波先
生的辞职会导致公司董事会董事人数少于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名补选朱志威为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，直至第三届董事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-004

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日 9 时 30 分-9 时 50 分

（三）登记地点：公司 10 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：中山市博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼；联系人：李
万彪；联系电话：0760-85528888；传真：0760-85528282。
（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日

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