公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宁宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,842,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭金伟、陈国亮因工作缺席；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选潘浩文为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事陈国亮先生因个人原因辞去监事一职，陈国亮先生的辞职会导致公司监事会人数少于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名补选潘浩文为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通之日起计算，直至第三届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,842,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）在 2022 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,842,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

本议案不适用于回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈国 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
亮 17 日 时股东大会

潘浩 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
文 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

（1）2024 年第一次临时股东大会决议。

广东振业优控科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。