公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-003

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈宁宁先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关部门规章的要求，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立东莞分公司的议案》
1.议案内容：

为适应公司在广东省东莞市业务发展的需要，拟设立东莞分公司。东莞分公

公告编号：2024-003

司基本信息如下：

（1） 分公司名称：广东振业优控科技股份有限公司东莞分公司（最终以工
商登记为准）；

（2） 分公司性质：不具备独立法人资格、独立核算；

（3） 分公司负责人：何思裕；

（4） 注册地：东莞市；

（5） 经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司基本信息最终以市场监督管理机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（1）第三届董事会第七次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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