公告日期：2024-03-27

公告编码：2024-005
证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司

关于解除《一致行动协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 26 日收到程
华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）共同签署的《关于解除广东振业优控科技股份有限公司一致行动人协议的协议》。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署及执行情况

为保持公司经营稳定，程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）于 2016 年 5 月共同签署《关于广东振业优控科技股份有限公司的一致行动协议》（以下简称：《一致行动协议》），协议约定各方在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动。《一致行动协议》约定，各方持有公司股权期间，协议持续有效。

《一致行动协议》生效至今，各方均遵守《一致行动协议》，不存在违反《一致行动协议》的情况，不存在纠纷或潜在的纠纷。

二、《一致行动协议》解除情况

2024 年 3 月 26 日，程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）
共同签署了《关于解除广东振业优控科技股份有限公司一致行动人协议的协议》。因程
华镇先生不再直接持有公司股份，自 2024 年 3 月 26 日起，各方在对公司的日常经营
及其他重大决策等方面不再保持一致行动关系，各自按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依照自己的意愿独立发表意见和行使表决权，各方不再受《一致行动协议》的约束，亦不再享有该协议约定的权利或承担该协议约定的任何义务，基于

公告编码：2024-005
前述《一致行动协议》所享有的一切权利、义务均告终结。

三、对公司的影响

程华镇不再直接持有公司股份，不再是控制公司股份最多的股东。本次程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）一致行动协议解除后，公司第一大股东珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人陈宁宁先生成为公司实际控制人。

本次变更，将对公司产生积极影响。陈宁宁先生具有博士学位，现任公司董事长、总经理。陈宁宁先生在交通信号控制行业拥有较高的技术影响力，是两项公安行业标准的参与制定者，拥有多项发明专利，多年来作为公司的总经理、技术带头人，一直实际主导公司的技术发展方向，负责公司的日常经营管理，具有非常丰富的市场推广经验，扎实的技术功底。

本次变更对公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生不良影响，公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立法人地位，将继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

四、备查文件

(1)《关于解除广东振业优控科技股份有限公司一致行动人协议的协议》。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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