公告日期：2024-04-29

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关部门规章的规定，召集、召开的程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839376 振业优控 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请北京中银（深圳）律师事务所冯向伟律师作为见证律师。
（七）会议地点

位于中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼的公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
该报告对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2023 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会组织编写了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
（大华审字[2024]0011000895 号），审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日，
资产总计 73,797,000.06 元，同比减少 5.17%；净资产为 15,449,343.83 元，同比
减少 7.74%；2023 年实现主营业务收入 56,979,460.44 元，同比增长 8.59%；实
现净利润-1,300,544.57 元，同比下降 163.97%；扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元，同比下降 367.46%。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2023 年 12 月
31 日为基准，对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000895 号），
审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总计 73,797,000.06 元，同比减
少 5.17%；净资产为 15,449,343.83 元，同比减少 7.74%；2023 年实现主营业务
收入 56,979,460.44 元，同比增长 8.59%；实现净利润-1,300,544.57 元，同比下降163.97%；扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元，同比下降 367.46%。（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 00110……
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