公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-004

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月12日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄南婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,657,600股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-004

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司已于2019年2月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次董事会决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数31,657,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司已于2019年2月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次监事会决议公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数31,657,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

公告编号：2019-004

三、 备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日

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