公告日期：2019-04-24

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会出席会议的三位董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海广发律师事务所的见证律师（如有）。
（七） 会议地点

金湖工业园区环城西路312号办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报
告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司2018年度关联交易予以确认》议案

为保证公司日常经营及生产需要，公司在2018年发生了如下偶发性关联交易。

序科目 关联 关联关 期末科目余 补充说明2018年度偶发关联交易
号名称 方 系 额（元） 事项

其他 公司因生产经营需要，向股东借
1 应付 张智 公司董 350,000.00款截止2018年年初余额为
款 秀 事、股东 350,000.00元，报告期内期末余额
为350,000.00元。

公司因生产经营需要，向股东借
其他 公司董 款截止2018年年初余额为
2 应付 杨蓉 事、股东810,000.00910,000.00元，报告期内归还
款 100,000.00元，期末余额为
810,000.00元。

（六）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

审议公司2018年年度报告及摘要。
（七）审议《公司2018年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号：希审字［2019］2288号）。
（八）审议《2018年度公司利润分配方案》议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希格审〔2019〕
2288号审计报告，公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-1,201,326.57元，提取盈余公积0元，期初未分配利润8,426,394.66元，截至2018年12月31日可供分配的利润为7,225,068.09元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑……
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