公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-015

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以通讯的
方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管列席了本次会议7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《江苏昇和新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 《公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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