公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-020

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及出席董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日，会议
通知以通讯方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及全体公司高管列席了本次会
议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 的年度审计合作事项，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第二届董事会第四次会议决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

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