公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及出席会议的股东保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄南婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上刊登了《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2020-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,326,080 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

该议案已于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。
2.议案表决结果：

同意股数 25,326,080 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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