公告日期：2020-07-22

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会出席会议成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄萧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上刊登了《江苏昇和新材料科技股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,074,720 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司部分高管列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30……
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