公告日期：2022-05-26

至诚融金
NEEQ : 839379
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司
Heilongjiang Zhicheng Logistics Financial Management Services Limited by Share Ltd
年度报告
2021

公司年度大事记

2021 年 4 月 20 日，董事会高管人员参加北 2021 年 5 月 1 日-3 日，公司全管人员参加
京举办的《服务价值再造营》的学习。 《铁力市人民医院观摩学习经验交流会》
2021 年 5 月 17 日，成功召开《2020 年年度 2021 年 6 月 5 日，成功召开《至诚融金新
股东大会》 人培训会》

2021 年 6 月 15 日，成功召开《2021 年第一 2021 年 7 月 17 日，成功举办《庆建党 100
次临时股东大会 》 年、重走抗联路、奋进新征程》团建活动

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 29
第九节 备查文件目录 ...... 103

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李剑飞、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人（会计主管人员）李玲玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为李剑飞，持有公司 98.18%的股份。李剑飞担
任公司董事长，能够对公司的投资方向、经营管理、人事任免
等事项产生重大影响。虽然股份公司已经建立了股东大会、董
事会、监事会的公司治理机制，且制定了较为完善的实际可行
的内部控制制度，……
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