公告日期：2023-04-26

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李剑飞

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告及财务报表

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对 2022 年工作情况的回顾和对 2023 年度工作安排，形成《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成《2022 年度董事会工作报
告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2023 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司发展需要，预计公司与关联方发生日常性关联交易的金额为 27 万元。
（1）向关联方李剑飞承租房屋；预计发生租赁金额为 10 万元。

（2）向关联方赵丹承租房屋；预计发生租赁金额为 15 万元。

（3）向关联方安丽强承租房屋，预计发生租赁金额为 2 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长李剑飞、董事赵丹、董事安丽强回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
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