
公告日期:2023-04-26
证券代码:839379 证券简称:至诚融金 主办券商:华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:李剑飞
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度审计报告及财务报表
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详情见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http:www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,就对 2022 年工作情况的回顾和对 2023 年度工作安排,形成《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成《2022 年度董事会工作报
告》,就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾,并制定 2023 年度董事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
因公司发展需要,预计公司与关联方发生日常性关联交易的金额为 27 万元。
(1)向关联方李剑飞承租房屋;预计发生租赁金额为 10 万元。
(2)向关联方赵丹承租房屋;预计发生租赁金额为 15 万元。
(3)向关联方安丽强承租房屋,预计发生租赁金额为 2 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事长李剑飞、董事赵丹、董事安丽强回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
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