公告日期：2023-05-22

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李剑飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http:www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002），具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成《2022 年度董事会工作报

告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况

进行回顾，并制定 2023 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席任文军代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六……
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