公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-025

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李剑飞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，现提名李剑飞先生担

公告编号：2024-025

任公司第三届董事会的董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满为止，即自 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理》议案
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟续聘赵雪辉先生担任公司总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满为止，即自 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟续聘于博汐先生、王福兰女士担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满止，即自 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟聘任刘晶女士、安丽强女士、刘丽华女士担任公司副总经理，任期三年，任期自董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满止，即自 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月
28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，拟续聘王福兰女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止，即自 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 6 月 28 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司董事……
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